bijuterii

Bijuteriile “La Rosa” au prejudiciat statul cu suma de 2.000.000 lei

la-rosaAfacerile ilegale cu bijuterii din aur continuă să fie scoase la lumină de oamenii legii, urmărindu-se astfel combaterea evaziunii fiscale şi recuperarea prejudiciilor aduse statului român. După ce poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT au efectuat, pe 10 decembrie 2013, mai multe percheziţii în ţară, în urma cărora au fost confiscate 60 de kilograme de aur şi arestate 15 persoane, la doar o săptămână o altă acţiune similară a fost întreprinsă de oamenii legii, fiind vizat un amplu dosar de evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune. Astfel, oamenii legii au efectuat 22 de percheziţii  în întreaga ţară, printre care patru şi în judeţul Constanţa, existând suspiciunea că statul a fost prejudiciat cu suma de două milioane lei. Astfel, au fost percheziţionate sediile bijuteriilor ”La Rosa” din patru judeţe, şi anume: Constanţa, Bucureşti, Ilfov şi Dolj, dar şi domiciliile angajaţilor şi locuinţa patronului, un cetăţean turc stabilit în capitală. La percheziţiile de la Constanţa au participat zece poliţişti, care au descins la sediul bijuteriei ”La Rosa” situat pe Bulevardul Tomis, dar şi la domiciliile angajaţilor din Constanţa şi Năvodari.

   Activitatea ilicită derulată prin bijuteriile ”La Rosa” s-a desfăşurat în perioada 2012-2013, timp în care suspecţii au achiziţionat bijuterii din aur şi pietre preţioase de la diferite persoane fizice din Turcia, dar şi din state membre ale Uniunii Europene, după care bunurile erau comercializate în România. Acestea ajungeau în ţară cu autocarul, prin punctele de frontieră ale judeţului Constanţa, după care erau vândute fără ca operaţiunile contabile să fie înregistrate. Membrii reţelei erau în atenţia oamenilor legii de mai multe luni. Conform procurorului Vicenţiu Răzvan Gherghe, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cantităţi semnificative de metale şi pietre preţioase au fost tranzacţionate prin intermediul unui site de profil aparţinând acestei societăţi comerciale, o parte din sumele colectate de la clienţi, în special prin intermediul unor societăţi de curierat, fiind transferate în conturile personale ale persoanelor vizate, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente. Acesta a mai adăugat că  existau două modalităţi de comercializare. ”Erau patru puncte de lucru autorizate unde se vindeau bijuteriile şi la niciunul dintre ele nu se înregistrau operaţiunile. Banii ajungeau în conturile personale ale unor persoane. Ca o a doua modalitate, prin intermediul unui site de profil, clientul vizualiza bijuteriile, le comanda şi acestea îi erau trimise prin curier. Sumele obţinute ajungeau în diferite conturi, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorul Vicenţiu Gherghe.

   În urma percheziţiilor, anchetatorii au confiscat aproape opt kilograme de bijuterii din aur, care conţineau şi diamante, valoarea acestora fiind de peste 700.000 de euro.              De asemenea, oamenii legii au ridicat şi două pistoale cu gaz, pentru care nu existau autorizaţii de deţinere. Procurorii au precizat că se vor face mai multe verificări şi că se va institui sechestru pe bunurile confiscate, pentru recuperarea prejudiciului cauzat statului. La finalul percheziţiilor, peste 20 de persoane au fost escortate în capitală, unde au fost audiate de procurori, 19 dintre acestea având calitatea de învinuit.

 

100 de persoane cercetate pentru contrabandă cu bijuterii din aur

bijuterii confiscate

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S. T. Alba Iulia au efectuat  225 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale, specializate în contrabandă cu bijuterii din aur. Pe parcursul investigaţiilor, au fost ridicate aproximativ 60 de kg. de bijuterii. 100 de persoane au fost conduse la audieri.

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au efectuat,într0o singură zi 225 percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, formată din 91 de persoane, specializată în săvârşirea de infracţiuni de contrabandă şi comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate.  La activităţi au participat peste 1.000 de poliţişti din structurile specializate ale Poliţiei Române.
   La data de 9 decembrie a.c., a fost începută urmărirea penală faţă de 91 de persoane. Din investigaţii a reieşit că, în cursul anului 2013, pe raza judeţului Constanţa, s-a constituit, la iniţiativa unui cetăţean turc, o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia. „Iniţiatorul” ar fi deţinut o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România, cât şi pe alte rute internaţionale.
    Gruparea infracţională s-ar fi constituit din intenţia unor mari vânzători de bijuterii de aur, din România şi Europa, de a primi, fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor ilegale, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur. „Marfa” era astfel nedeclarată şi vândută ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa.
   Activitatea infracţională a grupării infracţionale organizate se realiza pe două paliere.
   Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei aparţinând „iniţiatorului”, pe bază de comandă făcută de diferiţi bijutieri, către membrii grupării sau direct în

Turcia. După introducerea în ţară, bijuteriile erau depozitate/ascunse în spaţii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor „cărăuşi”. Aceştia din urmă foloseau mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveşte constituirea unor spaţii disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia şi Macedonia, către diferite magazine de bijuterii şi colectau sumele de bani aferente comenzilor. Totodată, membrii grupării infracţionale desfăşurau şi o activitate inversă, de colectare a bijuteriilor declasate şi de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contra cost. În urma topirii lor, erau folosite în procesul de producţie de către bijutierii turci. Această activitate era derulată, de asemenea, pe teritoriul României şi al altor state (Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria, Germania, ş.a.).

   Până în prezent, au fost ridicate aproximativ 60 de kg de bijuterii din aur. Cea mai mare cantitate identificată la un transport intern a fost de aproximativ 20 de kilograme.
   La sediul D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Alba vor fi aduse, în vederea audierii, 100 persoane. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale IGPR, D.I.P.I. şi S.R.I. şi a fost efectuată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. La activităţi au participat şi poliţişti de frontieră de la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Garda de Coastă.

    Unii dintre suspecţii implicaţi în contrabanda cu zeci de kilograme de bijuterii din aur a ajuns,  în ziua de 12 decembrie a.c. în arestul Poliţiei. Dintre cele 26 de persoane prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă, numai 15 au fost încarcerate pentru următoarele 29 de zile. Ceilalţi 11 inculpaţi sunt cercetaţi în libertate, având interdicţia de a părăsi ţara. Suspecţii, cetăţeni români şi turci, sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate. Printre cei arestaţi se află liderul grupării, cetăţeanul turc Sedat Balkan, patronul firmei de transport de persoane „Vardar”, şi câţiva dintre constănţenii implicaţi în gruparea infracţională.

                                                                                               Marian Stancu