cercetati

Procuror şef şi ofiţeri de poliţie cercetaţi pentru fapte de corupţie

    Adjunctul I.P.J. Bihor retinut pentru fapte de coruptie

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, începând de la data de 15 octombrie 2014, a  inculpaţilor SÎRBOIU CARMEN, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova, pentru infracţiunile de: luare de mită, trafic de influenţă, instigare la infracţiunea de abuz în serviciu, în scopul obţinerii, pentru altul, de foloase necuvenite instigare la infracţiunea de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite;  IANOŞI  ION, comisar şef de poliţie, şef al Serviciului de Investigaţii Fraude din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinţi, pentru infracţiunile de  două infracţiuni de luare de mită;
FIŞTER   IONUŢ, subofiţer de poliţie, şef al Formaţiunii Rutiere din cadrul Poliţiei municipiului

Orşova, pentru infracţiunile de  luare de mită;  abuz în serviciu în scopul obţinerii, pentru altul de foloase necuvenite, două infracţiuni de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite;  DUDUCEA VIOREL-SORINEL, administrator al SC Via Vita SRL şi SC Via Vita Construcţii SRL, pentru infracţiunile de cumpărare de influenţă şi   dare de mită.  De asemenea, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de inculpatul  POPESCU CONSTANTIN, om de afaceri și, la data faptelor, președintele organizaţiei municipale Orșova a unui partid politic (arestat în altă cauză), pentru infracţiunile de  trei infracţiuni de dare de mită  şi   instigare la infracţiunea de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii de foloase necuvenite,
Din ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a reieşit că, în cauză, există date şi probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
În perioada 2011-2012, inculpata Sîrboiu Carmen a pretins şi a primit de la inculpatul Duducea Viorel-Sorinel, om de afaceri, foloase materiale necuvenite, ce au constat în materiale de construcţie (beton, pietriş, balast şi bolţari), folosirea utilajelor şi forţa de muncă necesare construirii unei case de vacanţă pe malul Dunării și a unui garaj ce deservește două vile, edificate anterior, în municipiul Drobeta Turnu-Severin, unde locuieşte în prezent magistratul. Pretinderea şi primirea de foloase s-a realizat de procurorul Sîrboiu Carmen în schimbul promisiunii că va interveni în favoarea lui Duducea Viorel-Sorinel, astfel încât firmele acestuia, S.C. Via Vita S.R.L. Şimian şi S.C. Via Vita Construcţii S.R.L să nu fie supuse unor controale și anchete.
În perioada 18 martie 2013-20 martie 2014, inculpata Sîrboiu Carmen a pretins şi a primit de la inculpatul Popescu Constantin, om de  afaceri , foloase constând în efectuarea de lucrări de amenajare (curăţenie şi grădinărit) a curţii comune aferente celor două vile ale magistratului, situate în Drobeta Turnu-Severin şi a acceptat promisiunea aceluiaşi om de afaceri, de obţinere în concesiune a unui teren pe malul Dunării, aflat în proprietatea Primăriei Orşova. De asemenea, a primit de la același om de afaceri 225 de răsaduri de flori ornamentale de grădină. Magistratul a pretins și primit foloasele menționate pentru ca să își îndeplinească atribuţiile de serviciu, într-un dosar penal constituit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova, la data de 18 martie 2014, în care inculpata a supravegheat efectuarea urmăririi penale.
La data de 7 martie 2014, la cererea inculpatei Sîrboiu Carmen, inculpatul Fişter Ionuţ, şeful Formaţii rutiere din cadrul Poliţiei Oraşului Orşova, i-a solicitat unui subordonat să nu întocmească actele de constatare pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat, de către o persoană pe care subordonatul inculpatului o oprise în trafic şi faţă de care efectua verificări chiar în acele momente. De asemenea, la data de 11 martie 2014, în municipiul Orşova, acesta, la instigarea procurorului şef Sîrboiu Carmen, a accesat baza de date pentru evidenţa persoanelor, cu privire la o anumită persoană. În aceeaşi zi, Fişter Ionuţ a verificat aceeaşi persoană şi în baza de date de evidenţă auto, constatând astfel că deţinea permis de conducere şi că nu avea autoturism înregistrat pe numele ei. Informaţiile pe care Fişter Ionuţ le-a obţinut, fără legătură cu legala îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, le-a furnizat în aceeaşi zi inculpatei Sîrboiu Carmen, săvârşind infracţiunea de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii.
La rândul său, în luna octombrie 2012, comisarul şef Ianoşi Ion, în legătură cu atribuţiile sale de serviciu, a pretins şi a primit de la inculpatul Duducea Viorel-Sorinel, om de afaceri, materiale de construcţii (două uşi în valoare de 355 euro, precum şi un panou din lemn şi o şină metalică) şi forţa de muncă toate necesare modificării garajului pe care ofiţerul de poliţie îl are pe un teren din municipiul  Orşova. În schimbul primirii de foloase necuvenite de la Duducea Viorel-Sorinel, ofiţerul de poliţie Ianoşi Ion a îndeplinit atribuţii de serviciu în legătură cu două dosare penale ce au avut ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. La data de 20 martie 2014, în contextul în care un anumit dosar penal constituit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova, era în lucru la SIF-IPJ Mehedinţi, Ianoşi Ion i-a solicitat lui Popescu Constantin trimiterea unui buldoexcavator ce se afla, prin intermediul firmelor sale, în sfera sa de dispoziţie, pentru transportarea unor pietre de mari dimensiuni de pe terenul unei persoane în curtea casei în care locuieşte ofiţerul de poliţie. Pretinderea şi primirea de foloase de către Ianoşi Ion, de la omul de afaceri Popescu Constantin, s-a realizat în legătură cu îndeplinirea, de către ofiţerul de poliţie, a atribuţiilor de serviciu în dosarul penal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova, de care era interesat Popescu Constantin.
La data de 15 octombrie 2014, SÎRBOIU CARMEN, IANOŞI ION, FIŞTER IONUŢ, DUDUCEA VIOREL-SORINEL, POPESCU CONSTANTIN  au fost  prezentaţi la Curtea de Apel București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Român de Informații și din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Doi consilieri de la finanţe cercetaţi pentru luare de mită

infractori retinuti pentru furturi si talhariiProcurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Constanţa au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pe o durată de 24 ore  a inculpatului Toropu Marius Valeriu şi  a inculpatei Bolchiş Alexandra, ambii consilieri superiori în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de luare de mită
Din ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat că există probe şi indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt :
În cursul lunii martie 2014, la efectuarea inspecţiei fiscale parţiale la o persoană fizică (denunţător în cauză), prilejuită de cererea formulată de aceasta de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru perioada 1 martie 2012 – 31 ianuarie 2014, inculpaţii Toropu Marius Valeriu şi Bolchiş Alexandra, ambii consilieri superiori în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice, i-au pretins denunţătorului un procent de 10 la sută din suma totală la care acesta avea dreptul la rambursare, respectiv 31.300 lei cu titlu de mită, în scopul de a-şi îndeplini îndatoririle de serviciu şi anume pentru a efectua respectivul control şi a facilita, astfel, obţinerea, de către denunţător, a sumei solicitate cu titlu de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (313.000 lei). Fără această verificare, finalizată cu Raportul de inspecţie fiscală din data de 17 martie 2014, plata nu putea fi efectuată.
Denunţătorul a acceptat propunerea formulată de inculpaţii Toropu Marius Valeriu și Bolchiş Alexandra şi, la indicaţia inculpatului Toropu Marius Valeriu, i-a remis acestuia suma pretinsă, în două tranşe, ambele plătite în cursul lunii martie 2014, prima în valoare de 15.000 lei, iar cea de-a doua în valoare de 16.300 lei.
Inculpaţii Toropu Marius Valeriu şi Bolchiş Alexandra urmează a fi prezentaţi, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile la Tribunalul Constanţa.

Şase poliţişti de frontieră cercetaţi pentru luare de mită şi contrabandă

  politia frontiera  Ofițerii DGA, sub coordonarea procurorilor, au desfășurat cu suportul de specialitate al SRI şi DIPI, o amplă acțiune pentru probarea mai multor persoane suspectate de fapte de corupţie, contrabandă, evaziune fiscală, spălare de bani şi mărturie mincinoasă.
    În urma cercetărilor specifice realizate
și în scopul probării mai multor persoane suspectate de fapte de corupţie, contrabandă, evaziune fiscală, spălare de  bani şi mărturie mincinoasă, ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciile Judeţene Anticorupţie Constanţa, Brăila, Călăraşi, Ialomiţa şi Tulcea, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au desfăşurat  în ziua de  20 martie a.c., o acțiune, în cadrul căreia au efectuat 14 percheziţii.  Acțiunea s-a derulat cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Constanţa şi al Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa, perchezițiile au fost efectuate la agenţi de poliţie de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Sectorul Poliţiei de Frontieră Cernavodă, persoane civile şi sediul unei societăţi comerciale.
     Suportul de specialitate pentru documentarea cauzei a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii (SRI)
și Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI). De asemenea, pe parcursul activităţii de cercetare s-a beneficiat de sprijinul Gărzii de Coastă Constanţa.
    Din informa
țiile obținute și din cercetările efectuate, a reieșit faptul că activitatea infracţională a poliţiştilor de frontieră a constat în protejarea unor persoane implicate în activităţi de contrabandă cu combustibil preluat de la navele care tranzitează Dunărea, în scopul valorificării, precum şi furnizarea de informaţii nedestinate publicităţii persoanelor implicate în activităţile de contrabandă şi evaziune fiscală.  Astfel, în schimbul protecţiei oferite şi al informaţiilor privind dispozitivul de patrulare al Poliţiei de Frontieră şi circulaţia navelor pe Dunăre, agenţii au pretins şi primit combustibil şi alte produse, precum şi peşte de la braconierii care acţionează în zonă.
    În cauză sunt cercetaţi 5 poliţişti de frontieră pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită prevăzută de art. 289 CP şi „folosirea, în orice mod direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii” – prevăzută şi pedepsită de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 republicată, iar un alt agent de poliţie de frontieră este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 din Codul vamal.
    Cercetarea penală s-a extins şi faţă de 10 persoane civile fără calitate specială, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, prevăzută de art. 290 CP şi contrabandă –prevăzută şi pedepsită de art. 270 din Codul vamal. Totodată, faţă de o firmă din localitatea Cobadin, administrată de una dintre aceste persoane, s-au reţinut şi infracţiunile de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 lit. b din legea 241/2005 şi spălare de bani prevăzută de art. 29 lit. c din legea 656/2002.
Prejudiciul calculat de organele fiscale în urma faptelor inculpaţilor depăşeşte suma de 500.000 lei.
    Ca urmare a percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate înscrisuri, sume de bani în valoare de peste 30.000 lei şi 5.000 Euro, punându-se sub sechestru cantitatea de peşte, două tone de motorină, ambarcaţiuni, motoare de bărci.