contrabanda tigari

Grupare de contrabandişti de ţigări, anihilată de oamenii legii

    Luna octombrie  a început cât se poate de prost pentru membrii unei grupări care se ocupa cu contrabanda de  ţigări. Activitatea grupării a fost destructurată în urma unei acţiuni de amploare, la care au participat peste 180 de poliţişti. Aceştia, sub coordonarea unui procuror, au descins la 37 de adrese din judeţul Constanţa. Oamenii legii au instituit şi şase filtre rutiere pe şoselele din judeţ, acţiunea având ca scop ridicarea de dovezi pentru probarea activităţii infracţionale a mai multor indivizi suspectaţi de contrabandă cu ţigări.  Percheziţiile efectuate s-au soldat cu descoperirea a peste 140.000 de ţigarete, precum şi cu reţinerea a şase persoane, care au fost duse la audieri la  Medgidia. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la 75.000 de lei.

  Tigari-confiscate   Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale şi al poliţiştilor de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au efectuat, la data de 1 octombrie, 37 de percheziţii, în judeţul Constanţa, respectiv 27 în municipiul Medgidia, una în Constanţa, una în comuna Castelu şi câte patru în localităţile Dobromir şi Văleni.

   Astfel, oamenii legii au stabilit că, începând cu luna aprilie 2014, cei în cauză s-ar fi aprovizionat ilegal, din diferite zone, cu ţigări nemarcate fiscal pe teritoriul României, provenite din contrabandă, pe care le-ar fi distribuit în localităţile Medgidia, Castelu, Dobromir şi Văleni, în vederea vânzării cu amănuntul.

    În urma percheziţiilor au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 7.159 de pachete ţigări, diferite mărci, nemercate fiscal pe teritoriul României, 62.565 de lei, 970 de euro, 52 de telefoane mobile şi 4 laptop-uri.

Totodată, la domiciliile a două persoane au fost identificate şi ridicate 2 săbii şi 3 pistoale neletale, deţinute ilegal, celor doi fiindu-le întocmite dosare penale pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 75.000 de lei, acesta urmând a fi stabilit cu exectitate de către specialişti.

   Nouă persoane au fost conduse la sediul Poliţiei Municipiului Medgidia pentru audieri, în noaptea de 1 spre 2 octombrie a.c., şase dintre acestea fiind reţinute pentru comiterea infracţiunii de contrabandă în formă continuată, iar alte două fiind cercetate în stare de libertate.

  Cum operau contrabandiştii

    Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia au stabilit că activitatea infracţională a inculpatului Ismail Beinur – alias ,,Tilică”, din Medgidia, s-a desfăşurat în perioada ianuarie 2014 – octombrie 2014, timp în care a comercializat ţigări provenite din contrabandă, timbrate Republica Moldova şi Ucraina, cât şi ţigări netimbrate. Inculpatul se aproviziona aproape în fiecare weekend de la o altă persoană din municipiul Constanţa, membră a grupării, cunoscută sub  porecla ,,Arabu”. Contrabanda s-a realizat în Medgidia şi în localităţile de pe ruta Medgidia-Băneasa.

      Ţigările de contrabandă au fost livrate cu preponderenţă în municipiul Medgidia, către diverse persoane, care, la rândul lor, le-au comercializat persoanelor interesate să achite un preţ mai mic faţă de preţul pieţei la ţigările marcate în România, în zonele Piaţa Centrală, Piaţa Nord, zona Spital şi cartierul ,,Alibaba”. Pentru a avea un rulaj cât mai mare, persoanele implicate transportau şi livrau ţigările şi în localităţile de pe ruta Medgidia – Băneasa către diverse persoane, care ulterior le revindea la un preţ mai mare decât cel de achiziţie. Preţurile practicate între achiziţie şi ultima comercializare erau cuprinse între 7,5 lei şi 10 lei.

   Cu ocazia efectuării percheziţiilor la adresa de domiciliu a lui Iusein Beihan, un membru al grupării, au fost identificate un 1.100 ţigarete în pachete ce nu prezentau timbru fiscal din România, în timp ce la domiciliul lui Şaban Nuri au fost identificate un număr de 3.555 ţigarete în pachete ce nu prezentau timbru fiscal din România- mărcile Ashima, Marble, Viceroy şi MM.

  Tot în baza unui mandat de percheziţie s-a efectuat o percheziţie domiciliară şi la adresa de domiciliu a lui Sali Duran, unde au fost descoperite următoarele: 38.600 de ţigarete în pachete ce nu aveau timbru fiscal din mărcile Ashima, Marble şi Viceroy şi suma de 7.900 de lei, bunuri ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. De la locuinţa numitului Sali Duran s-au mai ridicat, în vederea continuării cercetărilor, şi un telefon mobil marca Nokia, un laptop marca Acer şi un laptop marca Asus.

 O altă percheziţie a avut loc la punctul de lucru al societăţii  Dur Zeira SRL din  Medgidia. De aici au fost ridicate de la inculpatul Sali Duran 421 de pachete de ţigări, însumând 8.420 de ţigarete, precum şi suma de 6.100 de lei. Oamenii legii au descins şi la locuinţa numitei Memet Vegie, concubina inculpatului Sait Elişan, unde au fost identificate 39.200 de ţigarete netimbrate din mărcile Ashima şi M&M Slim.

  Tot în prima zi a lunii octombrie a fost efectuată o percheziţie domiciliară şi la locuinţa inculpatului  Alit Nurdin, din comuna Dobromir, ocazie cu care s-au identificat 12.883 de ţigarete care nu prezentau timbru fiscal din România, din mărcile Ashima, Marble şi M&M.

  De asemenea, a fost efectuată o percheziţie domiciliară la locuinţa inculpatului Ismail Beinur din municipiul Medgidia, adresă la care locuieşte şi fiul acestuia, respectiv inculpatul Sait Bertol, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate 860 de ţigarete netimbrate din mărcile Ashima şi Marble, suma de 33.443 lei, precum şi patru telefoane mobile.   Pe parcursul urmăririi penale, la adresa inculpatului Ismail Beinur din municipiul Medgidia, s-au prezentat două persoane, cu scopul de a cumpăra de la acesta ţigări provenite din contrabandă. S-a procedat la identificarea şi la conducerea acestora la sediul Poliţie de Frontieră din oraşul Băneasa, judeţul  Constanţa, unde s-a constatat că cele două persoane aveau asupra lor genţi pline cu ţigări marcile Marble şi Ashima.

Astfel, în geanta pe care o purta numitul M.I s-au identificat 2.000 de ţigarete – 1.400 de ţigarete marca Ashima şi 600 de ţigarete marca Marble, iar în geanta pe care o purta numitul I.C s-au identificat 2.400 de ţigarete – 2.000 marca Marble şi 400 marca Ashima.

  Cum fraţii Elişan Sait, în vârstă de 38 de ani, şi Bertol Sait, de 20 de ani,  cercetaţi pentru contrabandă cu ţigări, se sustrăgeau urmăririi penale, aceştia au fost depistaţi, în ziua de 9 octombrie a.c., de către poliţiştii Biroului de Investigare a Fraudelor din Medgidia. Cei doi au fost audiaţi şi introduşi în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al IPJ Constanţa.  Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracţională a persoanelor implicate în acest dosar.

 Alte două cazuri de trafic şi comerţ cu ţigări de contrabandă

    Poliţiştii de frontieră, în urma unei acţiuni pentru prevenirea şi combaterea comerţului ilicit cu produse din tutun, au confiscat, marţi, 30 septembrie, aproape 3.000 de ţigarete. Oamenii legii spun că primul caz a fost descoperit dimineaţa, în jurul orei 6.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche. Aici s-a prezentat pentru controlul de frontieră Narcis I., de 42 de ani, din Constanţa, care călătorea cu un autocar care efectuează curse regulate între România şi Turcia. În urma verificărilor, oamenii legii au găsit, ascunse pe corp şi în bagajele personale, 2.560 de ţigarete netimbrate din mărcile MM Slims şi Ashima. Bărbatul a declarat în timpul audierilor că a cumpărat ţigările din Turcia cu scopul de a le comercializa.

   În aceeaşi zi, în jurul orei 10.00, poliţiştii de frontieră l-au prins în apropierea unei pieţe agroalimentare din municipiul Constanţa pe Amet I., de 53 de ani, care încerca să vândă 360 de ţigarete netimbrate din mărcile Marble şi Ashima. Poliţiştii au confiscat cele 2.920 de ţigarete, în valoare de aproximativ 1.460 lei, iar cei doi bărbaţi au fost sancţionaţi contravenţional cu câte 1.000 de lei.

Infracţionalitate transfrontalieră

Un bulgar şi un român acuzaţi de falsificare şi punere în circulaţie de dolari

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Biroul Teritorial Giurgiu au dispus joi, 15 mai 2014, reţinerea pentru 24 de ore a inculpaţilor B.M.A, cetăţean român în vârstă de 35 de ani, şi N.E.I., cetăţean bulgar în vârstă de 54 de ani, ambii acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire/aderare a unui grup infracţional organizat, falsificarea de monedă străină şi punerea în circulaţie de valori falsificate, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 367, alin. 1, Cod penal,  de art. 310 din C.p., art. 313 din C.p., ambele rap. la art. 316 din C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (trei acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

dolari falsi    Cazul a fost instrumentat împreună cu poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – IGPR, având suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. După realizarea flagrantului a fost solicitat şi sprijinul Poliţiei Municipiului Giurgiu.

Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au comis infracţiunile pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală, cei doi făcând parte, alături de alte persoane de cetăţenie română şi bulgară, dintr-un grup infracţional organizat în scopul falsificării şi punerii în circulaţie de bancnote contrafăcute. Conform probelor administrate în dosar, inculpatul BMA se deplasa în Bulgaria de unde cumpăra bancnote contrafăcute din cupiura de 100 USD, cu 25 la sută din valoarea reală, pe care le vindea în România cu 50 la sută din valoare.

Faţă de cei doi inculpaţi există suspiciunea rezonabilă că, în data de 8 martie 2014, au vândut unei persoane suma de 1.700 USD contrafăcuţi. Totodată, la data de 26 martie 2014, inculpatul BMA a vândut încă 7.500 USD contrafăcuți. În data de 15 aprilie 2014, inculpatul B.M. A. i-a propus unei persoane să îi vândă 100.000 USD falsificaţi, pentru suma de 50.000 USD. Totodată, acesta i-a propus să îi vândă mai multe cecuri de călătorie ,,American Express”, furate, la 70 la sută din valoarea acestora, aceste cecuri fiind puse la dispoziţie de un alt membru al grupului infracţional. În data de  15 mai 2014 cei doi inculpați au vândut unei persoane 7800 EURO contrafăcuţi şi 3300 USD contrafăcuţi; sumele de bani au fost introduse în ţară de inculpatul N.E.I., care la rândul lui le procura de la alţi cetăţeni bulgari.

Procurorii D.I.I.C.O.T.  –  Biroul Teritorial Giurgiu  au solicitat  Tribunalului Giurgiu arestarea preventivă a celor doi inculpați pe o perioadă de 30 de zile. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis solicitarea procurorilor D.I.I.C.O.T. şi a dispus emiterea mandatelor de arestare preventivă. Cei doi au fost duşi în arestul IPJ Giurgiu.

Contrabandă de ţigări cu suport bulgăresc la vama Giurgiu

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Biroul  Teritorial Giurgiu  împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu au desfăşurat mai multe activităţi în cadrul destructurării unei grupări infracţionale organizate, formată din cetăţeni români şi bulgari, specializată în comercializarea de ţigarete contrafăcute. contrabanda tigari

În data de 15 mai a.c., procurorii D.I.I.C.O.T – BT  Giurgiu şi poliţişti din cadrul Serviciului pentru Combaterea Criminalităţii Organizate din Giurgiu  au prins în flagrant două persoane, membri ai grupării menţionate,  în timp ce încercau să comercializeze, în municipiul Giurgiu, 80.000 de ţigarete contrafăcute.  În aceeaşi dată procurorii D.I.I.C.O.T – BT  Giurgiu au luat măsura preventivă a reţinerii faţă de cele două persoane pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, de introducere în ţară, deţinere şi vânzare  de ţigarete contrafăcute, de contrafacere a unei mărci şi punere în circulaţie a unor produse purtând o marcă identică sau similara cu o marcă înregistrată şi de deţinere în afara antrepozitului fiscal si comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzute de  art. 367, alin. 1, C.p.,  art. 5 alin. 1 lit. b şi g din Legea nr. 11/1991,  art. 90 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 84/1998 (republicată) şi art. 2961 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

Cu privire la alte două persoane procurorii D.I.I.C.O.T au dispus măsura controlului judiciar. În cauză există suspiciunea rezonabilă că gruparea infracţională, din care fac parte şi doi ofiţeri din cadrul Poliţiei de Frontieră, în perioada martie – mai 2014, a introdus în ţară,  transportat şi deţinut cantitatea de aproximativ 200.000 ţigarete contrafăcute. Astfel, membrii grupării, inclusiv cei doi ofiţeri de poliţie,  introduceau baxurile cu ţigarete prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu autoturismele proprietate personală şi uneori cu autoturismele aflate în dotarea unităţii unde cei doi  îşi desfăşurau activitatea.

Ţigările erau ulterior depozitate de cei doi inculpaţi în mai multe locaţii din judeţul  Giurgiu. De asemenea, există suspiciunea că cei doi ofiţeri de poliţie asigurau şi protecţia transporturilor în punctul de frontieră.

O parte din membrii grupării, cetăţeni bulgari, aveau rolul de a asigura în permanenţă un stoc de ţigarete,  depozitate în oraşul Ruse, în scopul asigurării necesarului zilnic de ţigări, solicitat de cei doi inculpaţi. În urma percheziţiilor efectuate în data de 15 mai 2014, la domiciliile inculpaţilor  a fost găsită cantitatea de 106.000 ţigarete contrafăcute.

În data de 16 mai 2014, Tribunalul Giurgiu a admis cererea procurorilor D.I.I.C.O.T şi a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de cei doi inculpaţi reţinuţi.