contrabanda

Captură impresionantă de ţigări de contrabandă şi alcool

       Oamenii legii au reuşit, la începutul lunii martie tigari de contrabanda2014, destructurarea unei grupări specializate în contrabanda cu produse accizabile, alcool şi tutun, acţiunea fiind organizată de procurori şi inspectori antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, împreună cu lucrători ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Gărzii de Coastă şi ai Direcţiei Generale Anticorupţie Constanţa. Au fost realizate 16 percheziţii domiciliare la mai multe imobile din Constanţa, Mangalia şi din Bucureşti, unde se bănuia că sunt ascunse ţigări de contrabandă şi alte produse accizabile. Suspecţii au fost luaţi pe sus de mascaţi, iar locuinţele le-au fost percheziţionate.  Astfel, anchetatorii au constatat că suspiciunile lor au fost întemeiate, aceştia descoperind cantităţi impresionante de ţigări şi băuturi alcoolice, dar şi sume mari de bani. Potrivit procurorilor, au fost confiscate 7.490.000 de ţigarete (374.500 de pachete) şi 835 de sticle de whisky marca „Maiwand”, mărfuri netimbrate fiscal, precum şi 200.000 lei, 12.800 euro, 195.035 dinari sârbeşti, 121 leva şi 20 de dolari. De asemenea, oamenii legii au ridicat şi au indisponibilizat la sediul Gărzii de Coastă 13 maşini de lux, un microbuz cu remorcă şi un tir înmatriculat în Bulgaria. Din cercetări a reieşit că toate aceste autovehicule au fost folosite de suspecţi, în noaptea de 3 spre 4 martie, pentru a introduce în ţară 800 de baxuri cu ţigări de contrabandă marca „Marble”. Procurorii au stabilit că marfa a fost adusă în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, contrabandiştii fiind ajutaţi de trei poliţişti de frontieră, care au dat dovadă de „lipsă de vigilenţă şi de profesionalism” şi care sunt acuzaţi că au facilitat transporturile ilegale.

   La finalul percheziţiilor, procurorii au reţinut 14 persoane suspectate de contrabandă, pe care le-au dus la sediul Parchetului Curţii de Apel Constanţa, pentru audieri. La finalul interogatoriilor, oamenii legii au reţinut pentru 24 de ore patru bărbaţi, care au fost puşi sub urmărire penală pentru contrabandă. Astfel, Marian-Cătălin Afrenie, Vasile-Valentin Stavilă, Constantin Tocia şi Stelian Tocia au fost prezentaţi Judecătoriei Constanţa cu propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile. Ceilalţi suspecţi sunt cercetaţi în stare de libertate, printre ei numărându-se şi cei trei agenţi de poliţie de frontieră de la Vama Veche, acuzaţi de abuz în serviciu.

 Ulterior, instanţa a decis rămânerea după gratii a lui Constantin şi Stelian Tocia, în timp ce  Marian Cătălin Afrenie şi Vasile Cătălin Stavilă au primit arest la domiciliu.

   Procurorii au stabilit că suspecţii au păgubit statul român cu 3.910.727 de lei prin neplata taxelor vamale a accizei şi a TVA-ului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofensivă a Poliţiei române împotriva contrabandei cu ţigări

  10.500.000 de ţigarete confiscate  de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărcontrabanda tigarizii de Coastă 

 

 În ziua de 6 ianuarie 2014, acţionând în baza unor informaţii, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat, în Portul Constanţa Sud Agigea, un container încărcat cu ţigări care fusese încărcat în Malta şi avea ca destinaţie R. Ucraina. Din verificările efectuate, poliţiştii de frontieră au stabilit că documentele de însoţire a mărfurilor sunt suspecte a fi falsificate şi societatea comercială care achiziţionase ţigaretele este o firmă fantomă din Marea Britanie. În urma controlului efectuat de poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu lucrătorii vamali ai Biroului Vamal Constanţa Sud, au fost descoperite 1.050 baxuri cu ţigări (10.500.000 ţigarete) marca Ashima, cu o valoare de aproximativ 5.250.000 lei. A fost luată măsura indisponibilizării acestora şi lăsarea în custodia liniei de shipping până la finalizarea investigaţiilor referitoare la statutul juridic al mărfurilor şi luarea măsurilor legale ce se impun. Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 273 din Legea 86/2006 actualizată privind Codul Vamal. Însă, în cadrul unei acţiuni desfăşurate în data de 19.12.2013, tot în Portul Constanţa Sud Agigea, poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au indisponibilizat alte 10.500.000 ţigarete (525.000 pachete ţigări) din mărcile Ashima şi Marble, care erau destinate de asemenea pieţei negre de desfacere. Ţigaretele erau încărcate din Malta şi aveau ca destinaţie R. Ucraina, însă din verificări s-a stabilit că documentele mărfii sunt falsificate şi firma destinatară din Marea Britanie este fantomă.

            

      

       

              3.000.000 de ţigarete şi 1.200 kg de tutun ridicate de poliţişti

 

             Peste 1.600 de acţiuni, în cadrul cărora au fost vizate 2.429 de zone comerciale, 1.383 de filtre rutiere şi 35 de percheziţii au fost efectuate de poliţişti, la nivel naţional, de la declanşarea acţiunii.

În cadrul acestora, cei aproximativ 2.500 de poliţişti care au acţionat zilnic, din cadrul structurilor de investigarea fraudelor, crimă organizată, ordine publică, poliţie rutieră şi poliţie transporturi, au indisponibilizat 2.909.460 bucăţi ţigarete şi cantitatea de 1.200,6 kg tutun.

    În perioada menţionată, poliţiştii au constatat 262 de infracţiuni, de comiterea cărora sunt suspectate 922 de persoane, dintre care 14 au fost reţinute/arestate preventiv. De asemenea, au aplicat 3.725 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 1.324.831 lei, fiind indisponibilizate totodată 18 mijloace de transport.

   Începând cu data de 16 ianuarie, în baza unui plan de măsuri dispus de şeful Poliţiei Române, au fost intensificate în toată ţara acţiunile pentru combaterea traficului ilicit cu ţigarete şi produse din tutun, precum şi identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor care se sustrag de la plata taxelor către bugetul de stat prin desfăşurarea de operaţiuni comerciale cu încălcarea legislaţiei şi fără evidenţierea activităţilor comerciale.

    I.P.J. CARAŞ – SEVERIN – Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul I.P.J. Caraş-Severin au oprit pentru control, în noaptea de 17 spre 18 ianuarie a.c., pe o stradă din Oraviţa, un microbuz, condus de un cetăţean sârb, în vârstă de 38 de ani.

În urma controlului efectuat în interiorul autovehiculului, poliţiştii au descoperit 1.660.000 de ţigarete, de diferite mărci, timbrate în Serbia şi Muntenegru, sau netimbrate.

Ţigaretele au fost confiscate, iar autoturismul a fost indisponibilizat.

În urma probatoriului administrat în cauză, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 25 de zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă.

 

 

      I.P.J. DÂMBOVIŢA – Din investigaţiile efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Dâmboviţa a reieşit că reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale din Târgovişte, doi bărbaţi de 48, respectiv 44 de ani, în perioada 2009 – 2013, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a firmei achiziţii de ţigarete de la o societate comercială de tip „fantomă”, în valoare totală de 4.365.170 de lei. Ulterior, suspecţii ar fi comercializat ţigaretele, disimulând provenienţa reală a mărfurilor în scopul măririi nejustificate a cheltuielilor şi diminuării impozitului pe profit şi T.V.A. datorate bugetului de stat. În prezent firma „furnizoare” a fost cesionată în mod repetat către persoane cu posibilităţi materiale reduse, fără domicilii stabile, nu funcţionează la sediul social declarat şi nu a depus situaţiile sintetice anuale şi declaraţiile obligatorii de la înfiinţare şi până în prezent. În cauză, faţă de suspecţi se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

 

 

      I.P.J. GALAŢI – Poliţiştii gălăţeni au oprit în trafic, un autoturism tip taxi condus de un bărbat din Galaţi. La controlul efectuat asupra autoturismului a fost identificată în portbagaj şi habitaclul maşinii cantitatea totală de 27.480 ţigarete cu timbru de accizare emis de Republica Moldova.

Din primele verificări a rezultat că acestea au fost introduse ilegal în ţară, urmând a fi depozitate şi apoi comercializate pe raza municipiului Galaţi. Pe numele suspectului a fost întocmit dosar penal, urmând ca cercetările să continue, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.270 alin.3 din Legea 86/21006.

 

     I.P.J. IAŞI – La data de 17 ianuarie a.c., poliţişti din cadrul I.P.J. Iaşi au efectuat trei percheziţii domiciliare, în Iaşi, la locuinţele a trei persoane, la două dintre acestea fiind depistate aproape 45.000 de ţigarete cu timbre fiscale de Republica Moldova.

Faţă de suspecţii la locuinţele cărora au fost depistate ţigările a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, deţinerea, depozitarea în vederea comercializării a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă.

         

 

 

           

100 de persoane cercetate pentru contrabandă cu bijuterii din aur

bijuterii confiscate

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba şi procurorii D.I.I.C.O.T. – S. T. Alba Iulia au efectuat  225 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale, specializate în contrabandă cu bijuterii din aur. Pe parcursul investigaţiilor, au fost ridicate aproximativ 60 de kg. de bijuterii. 100 de persoane au fost conduse la audieri.

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia au efectuat,într0o singură zi 225 percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, formată din 91 de persoane, specializată în săvârşirea de infracţiuni de contrabandă şi comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate.  La activităţi au participat peste 1.000 de poliţişti din structurile specializate ale Poliţiei Române.
   La data de 9 decembrie a.c., a fost începută urmărirea penală faţă de 91 de persoane. Din investigaţii a reieşit că, în cursul anului 2013, pe raza judeţului Constanţa, s-a constituit, la iniţiativa unui cetăţean turc, o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia. „Iniţiatorul” ar fi deţinut o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România, cât şi pe alte rute internaţionale.
    Gruparea infracţională s-ar fi constituit din intenţia unor mari vânzători de bijuterii de aur, din România şi Europa, de a primi, fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor ilegale, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur. „Marfa” era astfel nedeclarată şi vândută ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa.
   Activitatea infracţională a grupării infracţionale organizate se realiza pe două paliere.
   Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei aparţinând „iniţiatorului”, pe bază de comandă făcută de diferiţi bijutieri, către membrii grupării sau direct în

Turcia. După introducerea în ţară, bijuteriile erau depozitate/ascunse în spaţii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor „cărăuşi”. Aceştia din urmă foloseau mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveşte constituirea unor spaţii disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia şi Macedonia, către diferite magazine de bijuterii şi colectau sumele de bani aferente comenzilor. Totodată, membrii grupării infracţionale desfăşurau şi o activitate inversă, de colectare a bijuteriilor declasate şi de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contra cost. În urma topirii lor, erau folosite în procesul de producţie de către bijutierii turci. Această activitate era derulată, de asemenea, pe teritoriul României şi al altor state (Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria, Germania, ş.a.).

   Până în prezent, au fost ridicate aproximativ 60 de kg de bijuterii din aur. Cea mai mare cantitate identificată la un transport intern a fost de aproximativ 20 de kilograme.
   La sediul D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Alba vor fi aduse, în vederea audierii, 100 persoane. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale IGPR, D.I.P.I. şi S.R.I. şi a fost efectuată cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. La activităţi au participat şi poliţişti de frontieră de la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Garda de Coastă.

    Unii dintre suspecţii implicaţi în contrabanda cu zeci de kilograme de bijuterii din aur a ajuns,  în ziua de 12 decembrie a.c. în arestul Poliţiei. Dintre cele 26 de persoane prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă, numai 15 au fost încarcerate pentru următoarele 29 de zile. Ceilalţi 11 inculpaţi sunt cercetaţi în libertate, având interdicţia de a părăsi ţara. Suspecţii, cetăţeni români şi turci, sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă şi comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate. Printre cei arestaţi se află liderul grupării, cetăţeanul turc Sedat Balkan, patronul firmei de transport de persoane „Vardar”, şi câţiva dintre constănţenii implicaţi în gruparea infracţională.

                                                                                               Marian Stancu