evaziune

Bijuteriile “La Rosa” au prejudiciat statul cu suma de 2.000.000 lei

Afacerile ilegale cu bijuterii din aur continuă să fie scoase la lumină de oamenii legii, urmărindu-se astfel combaterea evaziunii fiscale şi recuperarea prejudiciilor aduse statului român. După ce poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT au efectuat, pe 10 decembrie 2013, mai multe percheziţii în ţară, în urma cărora au fost confiscate 60 de kilograme de aur şi arestate 15 persoane, la doar o săptămână o altă acţiune similară a fost întreprinsă de oamenii legii, fiind vizat un amplu dosar de evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune. Astfel, oamenii legii au efectuat 22 de percheziţii  în întreaga ţară, printre care patru şi în judeţul Constanţa, existând suspiciunea că statul a fost prejudiciat cu suma de două milioane lei. Astfel, au fost percheziţionate sediile bijuteriilor ”La Rosa” din patru judeţe, şi anume: Constanţa, Bucureşti, Ilfov şi Dolj, dar şi locuinţele angajaţilor şi ala-rosa patronului, un cetăţean turc stabilit în capitală. La percheziţiile de la Constanţa au participat zece poliţişti, care au descins la sediul bijuteriei ”La Rosa” situat pe Bulevardul Tomis, dar şi la domiciliile angajaţilor din Constanţa şi Năvodari.

   Activitatea ilicită derulată prin bijuteriile ”La Rosa” s-a desfăşurat în perioada 2012-2013, timp în care suspecţii au achiziţionat bijuterii din aur şi pietre preţioase de la diferite persoane fizice din Turcia, dar şi din state membre ale Uniunii Europene, după care bunurile erau comercializate în România. Acestea ajungeau în ţară cu autocarul, prin punctele de frontieră ale judeţului Constanţa, după care erau vândute fără ca operaţiunile contabile să fie înregistrate. Membrii reţelei erau în atenţia oamenilor legii de mai multe luni. Conform procurorului Vicenţiu Răzvan Gherghe, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cantităţi semnificative de metale şi pietre preţioase au fost tranzacţionate prin intermediul unui site de profil aparţinând acestei societăţi comerciale, o parte din sumele colectate de la clienţi, în special prin intermediul unor societăţi de curierat, fiind transferate în conturile personale ale persoanelor vizate, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente. Acesta a mai adăugat că  existau două modalităţi de comercializare. ”Erau patru puncte de lucru autorizate unde se vindeau bijuteriile şi la niciunul dintre ele nu se înregistrau operaţiunile. Banii ajungeau în conturile personale ale unor persoane. Ca o a doua modalitate, prin intermediul unui site de profil, clientul vizualiza bijuteriile, le comanda şi acestea îi erau trimise prin curier. Sumele obţinute ajungeau în diferite conturi, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorul Vicenţiu Gherghe.

   În urma percheziţiilor, anchetatorii au confiscat aproape opt kilograme de bijuterii din aur, care conţineau şi diamante, valoarea acestora fiind de peste 700.000 de euro.              De asemenea, oamenii legii au ridicat şi două pistoale cu gaz, pentru care nu existau autorizaţii de deţinere. Procurorii au precizat că se vor face mai multe verificări şi că se va institui sechestru pe bunurile confiscate, pentru recuperarea prejudiciului cauzat statului. La finalul percheziţiilor, peste 20 de persoane au fost escortate în capitală, unde au fost audiate de procurori, 19 dintre acestea având calitatea de învinuit.

 

Controalele poliţiei în domeniul panificaţiei dovedesc practicarea evaziunii

Polițiştii au constatat peste 1.270 de infracțiuni, au aplicat peste 41.600 de sancțiuni

Evaziune in domeniul panificatiei

Evaziune in domeniul panificatiei

contravenționale, au ridicat în vederea confiscării bunuri în valoare de peste 4.800.000 de lei, precum şi 84 de autovehicule şi au suspendat sau oprit activitatea la 39 unități de morărit şi panificație, în urma neregulilor constatate, pe parcursul a două luni, în domeniul operațiunilor cu produse cerealiere şi de panificație. Din dispoziția şefului Poliției Române, chestor-şef Petre Tobă, la data de 1 septembrie a.c. au fost demarate, în toată țara, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificației, fiind efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populație, vizate fiind inclusiv zonele în care se exportă cereale. În acest sens, au fost efectuate 105.548 de controale, dintre care 24.889 la societăți comerciale, 13.797 la persoane fizice, fiind verificate şi 66.862 mijloace de transport. La activități au participat, în medie, zilnic, 2.045 de polițişti de investigare a fraudelor, de ordine publică, rutieri, de la transporturi, dar şi de la alte structuri de poliție care au constatat 1.279 de infracțiuni, dintre care 870 la Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. De asemenea, polițiştii au aplicat 41.630 de sancțiuni contravenționale, dintre care 7.226 la Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, 300 la O.U.G. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale şi 34.104 la alte acte normative. Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 18.248.918 de lei. În cadrul dosarelor penale şi urmare a contravențiilor aplicate au fost indisponibilizate/confiscate bunuri în valoare de 4.864.781 de lei. Totodată, au fost luate măsuri de confiscare/indisponibilizare față de 84 de mijloace de transport. Ca măsură complementare, în urma neregulilor constatate cu ocazia controalelor efectuate, a fost oprită sau suspendată activitatea la 39 de unități de morărit şi panificație. La activități au fost angrenați şi specialişti din cadrul Gărzii Financiare, A.N.A.F., Direcțiilor Județene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Direcțiilor Județene de Sănătate Publică şi Autorității Naționale Pentru Protecția Consumatorului.

Articol aparut in Revista Politiei Impact nr. 131 din Noiembrie 2013

Da-ti click pe link-ul de mai sus pentru a descarca revista in format PDF.