prejudiciu

3 milioane lei prejudiciu în urma unor “inginerii” financiare puse la cale de o grupare de infractori

    Procurorii D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Pitești, împreună cu polițiști de la Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Constanța, București și dolari falsiSCCO Vâlcea, având suportul tehnic al lucrătorilor Direcției de Informații și Protecție Internă – din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, au desfăşurat o operațiune de anihilare a unei grupări infracționale, specializată în manipularea pieței de capital. Astfel, D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitești a efectuat  cinci percheziții domiciliare în municipiile Constanța, Sibiu, București (în două locații) și în localitatea Cisnădie, autorizate de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș. De la domiciliile suspecților T.A., 26 de ani, din Constanța, G.D.S., 42 de ani, din Sibiu, V.I.M., 39 de ani, din Cisnădie,  T.Ș., 28 de ani, și P.B.I., 45 de ani, ambii din București,  anchetatorii au ridicat documente, sisteme informatice, dosare privind drepturile litigioase asupra proprietății, aflate în evidența ANRP, dar descoperite la una din locațiile percheziționate. Cei cinci suspecți și un al șaselea au fost ridicați cu mandat de aducere  și audiați de procurorii DIICOT  – Serviciul Teritorial Pitești.  Față de ei există suspiciunea rezonabilă că au comis infracțiunile pentru care se efectuează urmărirea penală. Suspecții sunt acuzați de constituirea unui grup infracţional organizat care a avut ca obiectiv, în principal, inducerea în eroare şi păgubirea clienţilor unei societăți de servicii și investiții financiare, precum şi practici de manipulare a pieţei de capital, constând în  tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care: dau semnale false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul instrumentelor financiare;  menţin, prin acţiunea uneia sau, după caz, a mai multor persoane acţionând împreună, preţul mai multor instrumente financiare, la un nivel anormal ori artificial; presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune.

  Grupul infracțional acționa încă din iunie 2008, autoritățile judiciare monitorizând cazul din anul 2012. Practic în linii mari, planul infracţional consta în deposedarea victimelor de acţiuni sau  de bani prin tranzacţionarea repetată a acţiunilor, fără să existe dispoziţia prealabilă şi scrisă a titularilor acestora, în scopul creşterii artificiale a valorii unor instrumente financiare neatractive pentru piaţă, urmată de însuşirea contravalorii acţiunilor din conturile create exclusiv cu acest scop.

    În baza probelor, anchetatorii au stabilit că există suspiciunea rezonabilă că agentul delegat de servicii şi investiţii financiare, în temeiul unei decizii a CNVM, suspectul T.Ș. – angajat din ianuarie 2011 la respectiva societate -, a participat semnificativ la constituirea grupului infracțional organizat. Totodată, activitatea infracțională a membrilor grupului pe o perioadă atât de mare de timp a fost posibilă din cauza complicității  unor persoane cu funcții de conducere în cadrul respectivei societăți. Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 de lei.

                                                                                                            Marian STANCU

          

 

Bijuteriile “La Rosa” au prejudiciat statul cu suma de 2.000.000 lei

Afacerile ilegale cu bijuterii din aur continuă să fie scoase la lumină de oamenii legii, urmărindu-se astfel combaterea evaziunii fiscale şi recuperarea prejudiciilor aduse statului român. După ce poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT au efectuat, pe 10 decembrie 2013, mai multe percheziţii în ţară, în urma cărora au fost confiscate 60 de kilograme de aur şi arestate 15 persoane, la doar o săptămână o altă acţiune similară a fost întreprinsă de oamenii legii, fiind vizat un amplu dosar de evaziune fiscală şi complicitate la această infracţiune. Astfel, oamenii legii au efectuat 22 de percheziţii  în întreaga ţară, printre care patru şi în judeţul Constanţa, existând suspiciunea că statul a fost prejudiciat cu suma de două milioane lei. Astfel, au fost percheziţionate sediile bijuteriilor ”La Rosa” din patru judeţe, şi anume: Constanţa, Bucureşti, Ilfov şi Dolj, dar şi locuinţele angajaţilor şi ala-rosa patronului, un cetăţean turc stabilit în capitală. La percheziţiile de la Constanţa au participat zece poliţişti, care au descins la sediul bijuteriei ”La Rosa” situat pe Bulevardul Tomis, dar şi la domiciliile angajaţilor din Constanţa şi Năvodari.

   Activitatea ilicită derulată prin bijuteriile ”La Rosa” s-a desfăşurat în perioada 2012-2013, timp în care suspecţii au achiziţionat bijuterii din aur şi pietre preţioase de la diferite persoane fizice din Turcia, dar şi din state membre ale Uniunii Europene, după care bunurile erau comercializate în România. Acestea ajungeau în ţară cu autocarul, prin punctele de frontieră ale judeţului Constanţa, după care erau vândute fără ca operaţiunile contabile să fie înregistrate. Membrii reţelei erau în atenţia oamenilor legii de mai multe luni. Conform procurorului Vicenţiu Răzvan Gherghe, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cantităţi semnificative de metale şi pietre preţioase au fost tranzacţionate prin intermediul unui site de profil aparţinând acestei societăţi comerciale, o parte din sumele colectate de la clienţi, în special prin intermediul unor societăţi de curierat, fiind transferate în conturile personale ale persoanelor vizate, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente. Acesta a mai adăugat că  existau două modalităţi de comercializare. ”Erau patru puncte de lucru autorizate unde se vindeau bijuteriile şi la niciunul dintre ele nu se înregistrau operaţiunile. Banii ajungeau în conturile personale ale unor persoane. Ca o a doua modalitate, prin intermediul unui site de profil, clientul vizualiza bijuteriile, le comanda şi acestea îi erau trimise prin curier. Sumele obţinute ajungeau în diferite conturi, fără întocmirea unor documente justificative privind livrarea acestor bunuri şi încasarea sumelor aferente”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorul Vicenţiu Gherghe.

   În urma percheziţiilor, anchetatorii au confiscat aproape opt kilograme de bijuterii din aur, care conţineau şi diamante, valoarea acestora fiind de peste 700.000 de euro.              De asemenea, oamenii legii au ridicat şi două pistoale cu gaz, pentru care nu existau autorizaţii de deţinere. Procurorii au precizat că se vor face mai multe verificări şi că se va institui sechestru pe bunurile confiscate, pentru recuperarea prejudiciului cauzat statului. La finalul percheziţiilor, peste 20 de persoane au fost escortate în capitală, unde au fost audiate de procurori, 19 dintre acestea având calitatea de învinuit.