recoltare penala

Poliţia a început campania de ”recoltare penală” a evazioniştilor

Poliția Română a demarat, la data de 1 septembrie a.c., o amplă acțiune de prevenire și combatere a ilegalităților în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. De la declanșarea acțiunii, au fost efectuate peste 10.600 de controale la societăți comerciale, persoane fizice, fiind verificate și peste 6.500 de mijloace de transport. Au fost depistate 175 de infracțiuni, constatate 3.665 de sancțiuni contravenționale și ridicate în vederea confiscării peste 486.000 de kg. de produse, fiind indisponibilizate în vederea confiscării 26 de autovehicule.

camioane grau

Din dispoziția șefului Poliției Române, chestor-șef Petre Tobă, la data de 1 septembrie a.c. au fost demarate, în toată țara, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei, fiind efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populaţie, fiind vizate inclusiv zonele în care se exportă cereale. Astfel, în perioada 1 – 6 septembrie, la nivel naţional, s-au desfăşurat acţiuni la care au participat poliţişti din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publică, poliţie rutieră şi poliţie transporturi ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Secţiilor Regionale de Poliţie Transporturi. De asemenea, într-o serie de activități au fost angrenați și reprezentanţi ai organismelor de inspecţie şi control din cadrul M.A.D.R., A.N.A.F. și I.S.C.T.R..
Cei 5.725 de poliţişti (dintre care 1.166 de investigare a fraudelor, 3.104 de ordine publică, 960 rutieri, 346 de la transporturi şi 149 de la alte structuri de poliţie), angrenați în acțiune, au efectuat 10.687 de controale, dintre care 2.881 la societăți comerciale, 1.275 la persoane fizice, fiind verificate și 6.531 mijloace de transport. Polițiștii au depistat 175 de infracţiuni, dintre care 140 la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și 35 la Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. De comiterea acestora sunt suspectate 187 de persoane.
În cadrul dosarelor penale constituite, au fost luate măsuri de siguranță cu privire la 1 mijloc de transport, fiind indisponibilizate 486.392 kg de produse. Valoarea bunurilor care au fost indisponibilizate în dosare penale se ridică la 512.738 lei.
De asemenea, au fost aplicate 3.665 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 818 la Legea 12/1990 privind protejarea pupulației împotriva unor activități comerciale ilicite republicată, 127 la O.U.G. 12/2006 privind reglementarea pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale modificată de O.U.G. 93/2009 și 2.720 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenționale aplicate se ridică la 2.261.795 lei, iar a bunurilor ridicate urmare a acestora se ridică la 206.454 lei. Au fost confiscate 25 autovehicule, în valoare totală de 890.500 lei, au fost anulate/suspendate 1 autorizație de antrepozit, fiind suspendată/oprită activitatea la 2 unități de morărit și panificație.

În perioada 1 – 6 septembrie, şi la nivel judeţului Constanţa, s-au desfăşurat acţiuni la care au participat poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Ordine Publică, Poliţie Rutieră şi Poliţie Transporturi fiind constatate 3 infracţiuni şi 25 contravenţii, cele din urmă, sancţionate cu amenzi în valoare totală de 31.000 lei.. De asemenea, într-o serie de activităţi au fost angrenaţi şi reprezentanţi ai organismelor de inspecţie şi control din cadrul M.A.D.R., A.N.A.F. şi I.S.C.T.R. Astfel, poliţiştii constănţeni au efectuat o serie de controale la sediile a 25 societăţi comerciale, totodată fiind verificate 57 mijloace de transport auto şi 86 de barje. Oamenii legii au întocmit 3 dosare penale la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de comiterea acestor fapte fiind suspectate 5 persoane, prejudiciul cauzat fiind estimat la 312.517 lei. Totodată, au fost aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale, la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite republicată, valoarea totală a acestora ridicându-se la 31.000 lei.

Serviciul Teritorial Constanţa şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului pentru Combatarea Criminalităţii Organizate (SCCO) Porturi Maritime au efectuat opt percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu produse cerealiere şi la sediile unor firme din Constanţa şi Călăraşi. În urma descinderilor, oamenii legii au reuşit anihilarea unei grupări infracţionale formate din opt persoane, care au fost reţinute în vederea audierii. Potrivit DIICOT, membrii reţelei sunt acuzaţi că, în perioada 2012-2013, au achiziţionat cantităţi însemnate de cereale de la diverşi producători agricoli şi, pentru justificarea acestor operaţiuni comerciale, au înregistrat în evidenţele contabile ale firmelor pe care le administrau mai multe facturi fictive emise de o altă societate comercială, ce aparţinea unuia dintre membrii grupării. Procurorii spun că plata aferentă acestor facturi fictive era efectuată prin virament bancar în contul firmei care le emisese în fals şi, ulterior, banii ajungeau în contul unei societăţi-fantomă, de unde erau retraşi în numerar, în baza unor borderouri fictive. Din cercetări s-a stabilit că, după ce primeau aceşti bani, membrii grupării îşi reţineau un comision, iar restul banilor intrau în buzunarele liderilor reţelei, care-i reintroduceau în circuitul financiar fraudulos. Activitatea infracţională a celor opt suspecţi a luat sfârşit pe 27 august, după ce doi şefi ai grupării au fost prinşi în flagrant în timp ce primeau 125.000 de lei de la „subalternii lor”. Procurorii spun că prejudiciul cauzat de suspecţi depăşeşte un milion de euro. La închiderea ediţiei, cele opt persoane reţinute erau încă audiate la sediul DIICOT Constanţa.

Marian SARAGEA

Poliţia a început campania de ”recoltare penală” a evazioniştilor

 

 

Poliția Română a demarat, la data de 1 septembrie a.c., o amplă acțiune de prevenire și combatere a ilegalităților în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie. De la declanșarea acțiunii, au fost efectuate peste 10.600 de controale la societăți comerciale, persoane fizice, fiind verificate și peste 6.500 de mijloace de transport. Au fost depistate 175 de infracțiuni, constatate 3.665 de sancțiuni contravenționale și ridicate în vederea confiscării peste 486.000 de kg. de produse, fiind indisponibilizate în vederea confiscării 26 de autovehicule.

Din dispoziția șefului Poliției Române, chestor-șef Petre Tobă, la data de 1 septembrie a.c. au fost demarate, în toată țara, controale pentru combaterea evaziunii în domeniul panificaţiei, fiind efectuate controale de la producători până la cei care vând produsul finit către populaţie, fiind vizate inclusiv zonele în care se exportă cereale. Astfel, în perioada 1 – 6 septembrie, la nivel naţional, s-au desfăşurat acţiuni la care au participat poliţişti din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publică, poliţie rutieră şi poliţie transporturi ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Secţiilor Regionale de Poliţie Transporturi. De asemenea, într-o serie de activități au fost angrenați și reprezentanţi ai organismelor de inspecţie şi control din cadrul M.A.D.R., A.N.A.F. și I.S.C.T.R..
Cei 5.725 de poliţişti (dintre care 1.166 de investigare a fraudelor, 3.104 de ordine publică, 960 rutieri, 346 de la transporturi şi 149 de la alte structuri de poliţie), angrenați în acțiune, au efectuat 10.687 de controale, dintre care 2.881 la societăți comerciale, 1.275 la persoane fizice, fiind verificate și 6.531 mijloace de transport. Polițiștii au depistat 175 de infracţiuni, dintre care 140 la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și 35 la Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. De comiterea acestora sunt suspectate 187 de persoane.
În cadrul dosarelor penale constituite, au fost luate măsuri de siguranță cu privire la 1 mijloc de transport, fiind indisponibilizate 486.392 kg de produse. Valoarea bunurilor care au fost indisponibilizate în dosare penale se ridică la 512.738 lei.
De asemenea, au fost aplicate 3.665 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 818 la Legea 12/1990 privind protejarea pupulației împotriva unor activități comerciale ilicite republicată, 127 la O.U.G. 12/2006 privind reglementarea pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale modificată de O.U.G. 93/2009 și 2.720 la alte acte normative. Valoarea totală a sancţiunilor contravenționale aplicate se ridică la 2.261.795 lei, iar a bunurilor ridicate urmare a acestora se ridică la 206.454 lei. Au fost confiscate 25 autovehicule, în valoare totală de 890.500 lei, au fost anulate/suspendate 1 autorizație de antrepozit, fiind suspendată/oprită activitatea la 2 unități de morărit și panificație.

În perioada 1 – 6 septembrie, şi la nivel judeţului Constanţa, s-au desfăşurat acţiuni la care au participat poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Ordine Publică, Poliţie Rutieră şi Poliţie Transporturi fiind constatate 3 infracţiuni şi 25 contravenţii, cele din urmă, sancţionate cu amenzi în valoare totală de 31.000 lei.. De asemenea, într-o serie de activităţi au fost angrenaţi şi reprezentanţi ai organismelor de inspecţie şi control din cadrul M.A.D.R., A.N.A.F. şi I.S.C.T.R. Astfel, poliţiştii constănţeni au efectuat o serie de controale la sediile a 25 societăţi comerciale, totodată fiind verificate 57 mijloace de transport auto şi 86 de barje. Oamenii legii au întocmit 3 dosare penale la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, de comiterea acestor fapte fiind suspectate 5 persoane, prejudiciul cauzat fiind estimat la 312.517 lei. Totodată, au fost aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale, la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite republicată, valoarea totală a acestora ridicându-se la 31.000 lei.

Serviciul Teritorial Constanţa şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului pentru Combatarea Criminalităţii Organizate (SCCO) Porturi Maritime au efectuat opt percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu produse cerealiere şi la sediile unor firme din Constanţa şi Călăraşi. În urma descinderilor, oamenii legii au reuşit anihilarea unei grupări infracţionale formate din opt persoane, care au fost reţinute în vederea audierii. Potrivit DIICOT, membrii reţelei sunt acuzaţi că, în perioada 2012-2013, au achiziţionat cantităţi însemnate de cereale de la diverşi producători agricoli şi, pentru justificarea acestor operaţiuni comerciale, au înregistrat în evidenţele contabile ale firmelor pe care le administrau mai multe facturi fictive emise de o altă societate comercială, ce aparţinea unuia dintre membrii grupării. Procurorii spun că plata aferentă acestor facturi fictive era efectuată prin virament bancar în contul firmei care le emisese în fals şi, ulterior, banii ajungeau în contul unei societăţi-fantomă, de unde erau retraşi în numerar, în baza unor borderouri fictive. Din cercetări s-a stabilit că, după ce primeau aceşti bani, membrii grupării îşi reţineau un comision, iar restul banilor intrau în buzunarele liderilor reţelei, care-i reintroduceau în circuitul financiar fraudulos. Activitatea infracţională a celor opt suspecţi a luat sfârşit pe 27 august, după ce doi şefi ai grupării au fost prinşi în flagrant în timp ce primeau 125.000 de lei de la „subalternii lor”. Procurorii spun că prejudiciul cauzat de suspecţi depăşeşte un milion de euro. La închiderea ediţiei, cele opt persoane reţinute erau încă audiate la sediul DIICOT Constanţa.

Marian SARAGEA