vama giurgiu

Infracţionalitate transfrontalieră

Un bulgar şi un român acuzaţi de falsificare şi punere în circulaţie de dolari

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Biroul Teritorial Giurgiu au dispus joi, 15 mai 2014, reţinerea pentru 24 de ore a inculpaţilor B.M.A, cetăţean român în vârstă de 35 de ani, şi N.E.I., cetăţean bulgar în vârstă de 54 de ani, ambii acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire/aderare a unui grup infracţional organizat, falsificarea de monedă străină şi punerea în circulaţie de valori falsificate, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 367, alin. 1, Cod penal,  de art. 310 din C.p., art. 313 din C.p., ambele rap. la art. 316 din C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (trei acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

dolari falsi    Cazul a fost instrumentat împreună cu poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – IGPR, având suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă. După realizarea flagrantului a fost solicitat şi sprijinul Poliţiei Municipiului Giurgiu.

Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au comis infracţiunile pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală, cei doi făcând parte, alături de alte persoane de cetăţenie română şi bulgară, dintr-un grup infracţional organizat în scopul falsificării şi punerii în circulaţie de bancnote contrafăcute. Conform probelor administrate în dosar, inculpatul BMA se deplasa în Bulgaria de unde cumpăra bancnote contrafăcute din cupiura de 100 USD, cu 25 la sută din valoarea reală, pe care le vindea în România cu 50 la sută din valoare.

Faţă de cei doi inculpaţi există suspiciunea rezonabilă că, în data de 8 martie 2014, au vândut unei persoane suma de 1.700 USD contrafăcuţi. Totodată, la data de 26 martie 2014, inculpatul BMA a vândut încă 7.500 USD contrafăcuți. În data de 15 aprilie 2014, inculpatul B.M. A. i-a propus unei persoane să îi vândă 100.000 USD falsificaţi, pentru suma de 50.000 USD. Totodată, acesta i-a propus să îi vândă mai multe cecuri de călătorie ,,American Express”, furate, la 70 la sută din valoarea acestora, aceste cecuri fiind puse la dispoziţie de un alt membru al grupului infracţional. În data de  15 mai 2014 cei doi inculpați au vândut unei persoane 7800 EURO contrafăcuţi şi 3300 USD contrafăcuţi; sumele de bani au fost introduse în ţară de inculpatul N.E.I., care la rândul lui le procura de la alţi cetăţeni bulgari.

Procurorii D.I.I.C.O.T.  –  Biroul Teritorial Giurgiu  au solicitat  Tribunalului Giurgiu arestarea preventivă a celor doi inculpați pe o perioadă de 30 de zile. Judecătorul de drepturi şi libertăţi a admis solicitarea procurorilor D.I.I.C.O.T. şi a dispus emiterea mandatelor de arestare preventivă. Cei doi au fost duşi în arestul IPJ Giurgiu.

Contrabandă de ţigări cu suport bulgăresc la vama Giurgiu

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Biroul  Teritorial Giurgiu  împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu au desfăşurat mai multe activităţi în cadrul destructurării unei grupări infracţionale organizate, formată din cetăţeni români şi bulgari, specializată în comercializarea de ţigarete contrafăcute. contrabanda tigari

În data de 15 mai a.c., procurorii D.I.I.C.O.T – BT  Giurgiu şi poliţişti din cadrul Serviciului pentru Combaterea Criminalităţii Organizate din Giurgiu  au prins în flagrant două persoane, membri ai grupării menţionate,  în timp ce încercau să comercializeze, în municipiul Giurgiu, 80.000 de ţigarete contrafăcute.  În aceeaşi dată procurorii D.I.I.C.O.T – BT  Giurgiu au luat măsura preventivă a reţinerii faţă de cele două persoane pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, de introducere în ţară, deţinere şi vânzare  de ţigarete contrafăcute, de contrafacere a unei mărci şi punere în circulaţie a unor produse purtând o marcă identică sau similara cu o marcă înregistrată şi de deţinere în afara antrepozitului fiscal si comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prevăzute de  art. 367, alin. 1, C.p.,  art. 5 alin. 1 lit. b şi g din Legea nr. 11/1991,  art. 90 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 2 din Legea nr. 84/1998 (republicată) şi art. 2961 lit. l din Legea nr. 571/2003, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

Cu privire la alte două persoane procurorii D.I.I.C.O.T au dispus măsura controlului judiciar. În cauză există suspiciunea rezonabilă că gruparea infracţională, din care fac parte şi doi ofiţeri din cadrul Poliţiei de Frontieră, în perioada martie – mai 2014, a introdus în ţară,  transportat şi deţinut cantitatea de aproximativ 200.000 ţigarete contrafăcute. Astfel, membrii grupării, inclusiv cei doi ofiţeri de poliţie,  introduceau baxurile cu ţigarete prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, cu autoturismele proprietate personală şi uneori cu autoturismele aflate în dotarea unităţii unde cei doi  îşi desfăşurau activitatea.

Ţigările erau ulterior depozitate de cei doi inculpaţi în mai multe locaţii din judeţul  Giurgiu. De asemenea, există suspiciunea că cei doi ofiţeri de poliţie asigurau şi protecţia transporturilor în punctul de frontieră.

O parte din membrii grupării, cetăţeni bulgari, aveau rolul de a asigura în permanenţă un stoc de ţigarete,  depozitate în oraşul Ruse, în scopul asigurării necesarului zilnic de ţigări, solicitat de cei doi inculpaţi. În urma percheziţiilor efectuate în data de 15 mai 2014, la domiciliile inculpaţilor  a fost găsită cantitatea de 106.000 ţigarete contrafăcute.

În data de 16 mai 2014, Tribunalul Giurgiu a admis cererea procurorilor D.I.I.C.O.T şi a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de cei doi inculpaţi reţinuţi.